Para penipu akan mengkonversikan uang yang diterima dari korban menjadi mata uang kripto.
New Delhi:
Itu adalah penipuan yang mirip dengan boneka Matryoshka Rusia, di mana satu kebohongan menyembunyikan kebohongan lainnya.
Penipuan ini dimulai dengan investor palsu, lalu meluas ke aplikasi palsu yang mendorong orang untuk berinvestasi di saham palsu demi keuntungan tinggi, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa tabungan mereka telah dirampas. Seorang wanita dari Faridabad ditipu lebih dari Rs 7 crore, seorang pengusaha dari Noida ditipu sebesar Rs 9 crore, seorang dokter dari Bhatinda, Punjab ditipu sebesar Rs 6 crore, dan mereka hanyalah sebagian dari korban.
Pejabat dari Direktorat Penegakan Hukum, yang telah menangkap lima orang terkait dengan penipuan tersebut dan menahan mereka selama enam hari, mengatakan bahwa “sindikat” berada di balik penipuan tersebut dan juga menyalurkan uang ke luar negeri dengan mengubahnya menjadi mata uang kripto.
Para penipu akan memasang iklan di aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X dan mencoba memikat orang dengan menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi.
Inilah yang terjadi pada seorang wanita di Faridabad, yang menemukan sebuah iklan di Facebook yang menjanjikan keuntungan besar dari investasi di pasar saham. Setelah mengeklik tautan tersebut, ia ditambahkan ke sebuah grup WhatsApp di mana ia terus melihat kisah sukses yang diunggah oleh investor lain, yang sebenarnya adalah anggota geng penipuan siber. Nama grup tersebut juga mencantumkan nama sebuah bank terkemuka di dalamnya untuk memberikan legitimasi.
Didorong oleh semua ini, dia setuju untuk bergabung dengan kelompok lain dan diperintahkan oleh administrator untuk memasang aplikasi bernama “IC Organ Max”, yang melaluinya dia “menginvestasikan” Rs 61 lakh. Dia kemudian diminta untuk memasang aplikasi lain bernama “Techstars.shop”. Aplikasi tersebut berisi nama-nama saham populer, futures, options, dan instrumen investasi lain bagi para korban untuk menaruh uang mereka.
“Untuk membangun kepercayaan lebih lanjut, korban mungkin awalnya diperlihatkan telah memperoleh keuntungan yang baik, tetapi sebenarnya itu hanyalah angka yang ditampilkan pada aplikasi palsu tersebut. Sementara korban menginvestasikan lebih banyak dana, mereka secara bertahap menyadari bahwa mereka tidak dapat menarik dana mereka. Ketika mereka mencoba menarik uang mereka, penipu meminta korban untuk membayar pajak menurut undang-undang, biaya pialang, dll. yang tidak lain hanyalah cara untuk mendapatkan lebih banyak uang,” kata seorang pejabat
“Begitu para penipu yakin telah berhasil memeras uang sebanyak-banyaknya, mereka memutus semua komunikasi dan menghilang,” imbuh pejabat itu.
Wanita dari Faridabad itu telah kehilangan Rs 7,59 crore sebelum dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Geng tersebut juga menipu seorang pengusaha Noida sebesar Rs 9,09 crore dan seorang dokter Bhatinda sebesar Rs 5,93 crore dengan menggunakan metode yang sama.
Pejabat itu mengatakan bahwa, selain penangkapan, Direktorat Penegakan Hukum melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan melacak hasil kejahatan senilai lebih dari Rs 25 crore. Uang tersebut disalurkan menggunakan rekening bank “mule”, yang juga disewa menggunakan aplikasi obrolan. Transaksi di bawah Rs 5 lakh dilakukan di rekening tersebut untuk menghindari timbulnya kecurigaan dan uang tersebut dikonversi menjadi mata uang kripto untuk dikelola dari luar negeri.
