Tim analisis data Biro Keamanan Siber telah mendeteksi banyak keluhan
Kota: Hyderabad
Manajer cabang State Bank of India (SBI) di Hyderabad dan rekannya telah ditangkap dalam kasus penipuan senilai Rs 175 crore.
Manajer cabang SBI di daerah Shamsheer Gunj di kota itu berkolusi dengan para penipu, memfasilitasi pembukaan rekening giro, membantu penarikan dana, dan mengatur pengalihan uang, semuanya dengan imbalan komisi, kata petugas dari Markas Besar Biro Keamanan Siber di Hyderabad kepada NDTV.
Manajer cabang Madhu Babu Gali, 49 tahun, dan seorang pelatih kebugaran, Upadhya Sandeep Sharma, 34 tahun, telah ditangkap dalam penipuan senilai Rs 175 crore. Sebuah kasus telah diajukan terhadap mereka.
Tim analisis data Biro Keamanan Siber telah mendeteksi banyak pengaduan yang dilaporkan di portal NCRP terhadap enam rekening bank di SBI, Shamsheer Gunj. Tim tersebut berfokus pada masalah ini, dan setelah verifikasi, ditemukan bahwa sejumlah besar uang ditransaksikan melalui rekening-rekening ini dalam waktu singkat, yakni dua bulan, Maret dan April 2024. Pemegang rekening tersebut diduga terlibat dalam penipuan siber berskala besar. Sekitar 600 pengaduan terkait dengan rekening-rekening ini.
Penipu utama, yang beraksi dari Dubai, dan lima rekannya mengiming-imingi orang miskin agar membuka rekening bank dan menyalurkannya untuk digunakan dalam kejahatan dunia maya dan operasi hawala dengan dasar komisi.
Pada tanggal 24 Agustus, Biro Keamanan Siber menangkap dua orang, Mohammed Shoeb Tauqeer dan Mahmood Bin Ahmed Bawazir atas keterlibatan mereka dalam penipuan senilai Rs 175 crore.
Shoeb memainkan peran penting dalam pembukaan rekening bank dan penyiapan dokumen. Setelah membuka rekening, tanda tangan pemegang rekening dicatat pada cek, yang kemudian disimpan oleh salah satu rekanan. Sebagian uang dikirim ke Dubai melalui mata uang kripto.
Para rekanan menarik uang tersebut sesuai arahan penipu utama dan mendistribusikannya kepada individu melalui agennya.
Mengikuti arahan penipu utama, Shoeb dan yang lainnya meyakinkan orang miskin untuk membuka enam rekening giro di cabang SBI Shamsheer Gunj pada bulan Februari 2024, dengan iming-iming komisi. Pada bulan Maret dan April, transaksi signifikan terjadi di enam rekening ini, dengan total sekitar Rs 175 crore.
Masyarakat diperingatkan untuk tidak membuka rekening bank untuk orang lain atau terlibat dalam transaksi yang mencurigakan, kata polisi. Jika Anda telah membuka rekening giro, laporkan ke 1930 atau cybercrime.gov.in.
Operasi ini diorganisir oleh Deputi SP Hari Krishna dan KVM Prasad di bawah pengawasan SP Devender Singh. Inspektur D Srinu, Mahender, dan polisi Venkat Goud, Syed Taher, Krishna Swamy, dan Shanker berpartisipasi dalam operasi tersebut.
